Выбор языка: rumden
Производство Услуги Торговля Автомобили Фондовый рынок IT бизнес
Акционерам
  • Вниманию акционеров!
  • DAAC-Hermes Pres (125) 2016

Вниманию акционеров!


Исполнительный орган «DAAC Hermes grup» S.A. сообщает, что 26.05.2017 годовое состоялось общее собрание акционеров  Общества, по адресу: мун. Кишинев, ул.Десебал,2. На собрании был обеспечен кворум, и оно было правомочно принимать решения.  

Очередное годовое общее собрание акционеров Общества приняло следующие решения:  

1. Утверждение годового отчета Совета общества по итогам деятельности за 2016 год.
1.1.
Утвердить годовой отчет Совета общества по итогам деятельности за 2016 г.

2. Утверждение годового финансового отчета общества по итогам деятельности за 2016 год.    
2.1. Утвердить годовой финансовый отчет общества по итогам деятельности за 2016 г.

3. Утверждение годового отчета Ревизионной комиссии общества.
3.1.
Утвердить годовой отчет Ревизионной комиссии.

4. Утверждение отчета председателя Совета фонда поддержки нуждающихся акционеров «DAAC-Hermes grup» по итогам деятельности за 2016 год.
4.1.
Утвердить отчет председателя Совета фонда поддержки нуждающихся акционеров «DAAC-Hermes grup» по итогам деятельности за 2016 год.

5. О распределении прибыли за 2016 г. Утверждение нормативов распределения прибыли на 2017 г.
5.1.
Утвердить следующую схему распределения прибыли, полученной в 2016 г:
Чистая прибыль к распределению –  1 268 226 лей.
                                                                                                     Сумма, лей
- Резервный фонд, в соответствии с законодательством   63 500
- Фонд поддержки нуждающихся акционеров                        150 000
- Фонд инвестирования                                                           1 054 726
  
5.2. Утвердить следующие нормативы распределения прибыли за 2017 г:
-  5%    -  резервный фонд      
-  95%  - другие цели, по решению общего собрания акционеров общества.                                                

6. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
6.1.
По данному вопросу решение не принимать.

7.  Установление размера оплаты труда членов Совета и Ревизионной комиссии Общества.   
7.1.  Направить 200 000 лей на организацию деятельности Совета общества и Ревизионной комиссии, а также на оплату труда членов Совета общества и  Ревизионной комиссии на период 2017-2018 г.г.

8. Выборы членов Совета Общества Выборы членов Ревизионной комиссии Общества.
8.1.
Избрать на срок 1 год Совет общества в следующем составе: Бахарева Л.Г., Доди Г.Г., Морыженков В.А,   Панов А.M., Киртока В.А., Костин Л.А., Дементеенко И.К.

9. Утверждение аудиторской организации Общества и установление размера оплаты ее  услуг.
9.1.
Заключить договор на предоставление аудиторских услуг с компанией «AuditReal» S.R.L. на сумму 10 000 (десять тысяч) лей в год.

10. О заверении  подписи Председателя и Секретаря годового общего собрания акционеров Ревизионной комиссией Общества.
10.1.
После оформления протокола общего собрания акционеров общества, подписи Председателя и секретаря собрания заверяются находящимися при исполнении членами Ревизионной комиссии общества.

 

КонтактыНовостиОбратная связьКарта сайта